대만 「자금세탁 예방·통제법」은 1996년 10월 3일에 제정되었고, 1996년 10월 23일에 공포되었으며, 1997년 4월 24일부터 시행되었다. 2003년 제1차 전부개정, 2006년 제2차 개정, 2007년 제3차 개정, 2008년 제4차 개정, 2009년 제5차 개정, 2016년 제6차 개정, 2016년 제7차 전부개정, 2018년 11월 2일 제8차 개정, 2023년 5월 19일 제9차 개정을 거쳤다.
[주요 내용]
- 자금세탁의 정의
- 자금세탁 범죄의 구성
- 자금세탁 행위에 대한 처벌